Una investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) avanza en Salta por una posible red de estafa ligada a falsas búsquedas laborales en minería, que ya acumula más de 30 denuncias y dejó a una supuesta ingeniera y a un hombre detenidos. Los allanamientos se realizaron este jueves en dos domicilios, donde se secuestró documentación y elementos clave, mientras la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio también pidió congelar ocho cuentas bancarias vinculadas a la causa.
Más de 30 denuncias por estafa ligadas a empleos mineros
La causa se abrió a partir de una denuncia presentada el 27 de febrero, y desde entonces se fueron sumando nuevos testimonios hasta superar la treintena de casos en pocas semanas. Las personas afectadas relataron que habían sido contactadas con supuestas propuestas para trabajar en proyectos mineros y que, confiadas en la oferta, entregaron dinero bajo distintos conceptos.
De acuerdo con la investigación, el mecanismo se repetía: primero se ofrecían puestos en obras relacionadas con empresas del sector, luego se pedían pagos por trámites administrativos, estudios preocupacionales u otros requisitos, siempre presentados como pasos obligatorios para quedar “adentro” del proceso de contratación.
Los investigadores detectaron que los montos abonados no se concentraban en una sola cuenta, sino que se derivaban mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros asociados al grupo bajo la lupa. Esta maniobra, según se analiza en el expediente, habría buscado complicar el rastreo del dinero presuntamente obtenido por la estafa.
Fuentes del caso indicaron que varias de las personas damnificadas llegaron incluso a tomar decisiones laborales de peso, como renunciar a sus trabajos actuales, ante la expectativa de obtener los puestos prometidos en el sector minero. Esa situación también quedó documentada en algunas de las más de 30 denuncias incorporadas.
La supuesta ingeniera detenida y las firmas usadas para captar víctimas
En el centro de la investigación aparece una mujer que, según surge de las actuaciones, se presentaba como profesional técnica y atribuía tener títulos de ingeniera que no logró respaldar con documentación válida. De acuerdo con la causa, ella habría sido la encargada de captar a la mayoría de las personas afectadas.
Para dar apariencia de estructura empresarial formal, la sospechosa habría utilizado distintas razones sociales y nombres comerciales. Entre las entidades identificadas figuran Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, vinculadas en el expediente a convocatorias laborales y emisión de papeles asociados a supuestos procesos de ingreso a trabajos mineros.
Las actuaciones señalan que a través de estas firmas se buscaba tanto a profesionales como a operarios: se mencionan ingenieros, topógrafos y personal operativo en general, todos ellos atraídos por promesas de futuras contrataciones en obras que se presentaban como enlazadas con compañías reconocidas del sector.
Allanamientos, secuestro de pruebas y cuentas bancarias congeladas
En la mañana de este jueves, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevó adelante dos allanamientos en domicilios vinculados a la sospechosa y su entorno. Los procedimientos fueron dirigidos por la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, y concluyeron con la detención de la mujer señalada como falsa ingeniera y de un hombre asociado a la maniobra investigada.
Durante los operativos se secuestró documentación y otros elementos considerados relevantes para reconstruir el circuito de la presunta estafa, incluyendo papeles vinculados a las firmas mencionadas y registros de movimientos económicos. En paralelo, la fiscal solicitó la inmovilización de ocho cuentas bancarias que habrían sido utilizadas en el esquema.
El análisis de la documentación permitió advertir que varias de las sociedades detectadas no contaban con inscripción completa o carecían de publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva. Ese punto fue sumado como un elemento más para evaluar la estructura armada alrededor de las ofertas laborales.
La investigación también comprobó el uso de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. como canales para difundir las supuestas oportunidades de empleo. Las publicaciones reforzaban la imagen de proyectos mineros serios, lo que habría facilitado que más personas confiaran y terminaran realizando pagos previos.
Los investigadores establecieron, además, que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras provincias, por lo que el alcance territorial de la pesquisa se amplió más allá de Salta. Desde la UDEC informaron que el expediente sigue abierto para determinar el daño económico total, precisar la cantidad de víctimas y verificar si hay más involucrados en el entramado bajo sospecha.