Un tribunal federal de Texas declaró culpable a Federico “Fred” Machado por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. La decisión se tomó luego de que el empresario admitiera su responsabilidad en una audiencia judicial y de que el juez Amos L. Mazzant III firmara la resolución, tras una recomendación del magistrado Don Bush.
Machado, señalado como financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, había presentado inicialmente una declaración de no culpabilidad ante la Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, más adelante modificó su postura en el marco de una negociación con la fiscalía federal y aceptó los cargos.
La admisión de Fred Machado se produjo durante una audiencia de 16 minutos.
En esa instancia, el empresario reconoció haber obtenido millones de dólares de inversores mediante operaciones vinculadas con la supuesta venta de aviones que no estaban disponibles para su entrega. De acuerdo con el expediente, el esquema funcionó desde Florida mediante South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, además de una sociedad radicada en Oklahoma City.
Las transacciones no se concretaron porque las aeronaves involucradas no fueron entregadas. A través de esas estructuras comerciales, Machado reunió sumas de dinero provenientes de inversores, según los hechos que admitió ante el tribunal estadounidense.
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La condena por lavado y fraude todavía debe ser definida por el tribunal.
La fiscal Heather Rattan retiró la acusación por narcotráfico internacional antes de que Machado aceptara declararse culpable por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. Esa decisión delimitó los delitos que quedaron vigentes en el proceso judicial.
Ambos cargos prevén penas de hasta 20 años de prisión. Además, la sentencia podría incluir multas y el decomiso de bienes. Los abogados de Machado buscan que se considere el tiempo que ya pasó bajo prisión y arresto domiciliario al momento de fijar la pena.