Un hombre de 47 años quedó detenido en Santiago del Estero en una causa por una millonaria ciberestafa que tiene como denunciante a un salteño. Según la investigación, la maniobra habría provocado una pérdida superior a los 21 mil dólares. El procedimiento se hizo este lunes 6 de julio en un domicilio de esa provincia y fue ordenado dentro de una pesquisa que sigue la ruta del dinero enviado a través de una supuesta app de inversión. El sospechoso será trasladado a la ciudad de Salta para la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.
La causa está a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. En el operativo trabajaron efectivos de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta junto con personal de Santiago del Estero, en cumplimiento de una orden de allanamiento, secuestro de evidencia digital y detención.
La millonaria ciberestafa empezó con una aplicación de inversión
De acuerdo con la denuncia, el damnificado descargó en enero una aplicación llamada “Monex Markets”. A partir de allí, siempre según la presentación judicial, desde esa plataforma le pidieron transferencias cada vez más altas con el argumento de que debía “subir de categoría” dentro del sistema.
Después de enviar más de 20 mil dólares, el hombre empezó a notar movimientos que le despertaron sospechas. Entonces acudió a la Justicia y se abrió una investigación en la Fiscalía Especializada. En el expediente se consignó que el dinero entregado superó los 21 mil dólares.
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El detenido fue ubicado tras seguir cuentas y billeteras virtuales
Durante la pesquisa se analizaron cuentas bancarias y también el recorrido de los fondos transferidos por la víctima. Con la colaboración de la Policía Federal Argentina, los investigadores establecieron que el dinero había sido convertido en criptoactivos.
Luego se determinó que esos fondos fueron enviados a billeteras virtuales externas por una persona con residencia en la ciudad de Santiago del Estero. Con esos elementos, los investigadores lograron identificar al sospechoso que ahora quedó detenido.
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Según lo dispuesto por la fiscal Cornejo, el acusado será llevado a Salta para avanzar con la formalización de la investigación penal preparatoria.