La Justicia federal analiza un pedido de detención sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en una causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero. El planteo fue presentado por el fiscal federal Pedro Simón, que además solicitó allanamientos e inhibición de bienes. La pesquisa apunta a operaciones ligadas con la compra de propiedades, vehículos e inversiones en Santiago del Estero. Tanto “Chiqui” Tapia como Toviggino fueron imputados por asociación ilícita agravada y lavado de activos, mientras el expediente quedó ahora bajo estudio del juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz.
Según el dictamen fiscal, la estructura investigada habría sido utilizada para mover fondos y convertir en bienes registrados dinero que, de acuerdo con la acusación, tendría vinculación con recursos del fútbol argentino. En ese marco, la fiscalía también advirtió sobre un posible riesgo de fuga y sostuvo que esa situación justifica el pedido de arresto contra los dos dirigentes de la AFA.
La causa por detención de “Chiqui” Tapia y Toviggino quedó en manos de un juez federal
El requerimiento fue presentado por el fiscal Pedro Simón dentro de una investigación que se abrió a partir de una denuncia recibida por correo electrónico el 8 de diciembre de 2025. Desde entonces, el expediente avanzó con relevamientos patrimoniales, análisis de sociedades y seguimiento de activos que quedaron bajo sospecha.
En la presentación judicial, Tapia, presidente de la AFA, y Toviggino, tesorero de la entidad, fueron imputados por asociación ilícita agravada y lavado de activos. La acusación intenta establecer si hubo desvío de fondos vinculados al fútbol argentino para concretar compras de carácter personal mediante firmas relacionadas con el entorno del dirigente santiagueño.
La decisión sobre la detención, los allanamientos y la inhibición de bienes no está resuelta. Todo eso quedó bajo evaluación del juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz, que deberá definir si hace lugar o no a las medidas pedidas por la fiscalía.
La investigación revisa más de 30 propiedades, vehículos y operaciones financieras
Uno de los ejes centrales del expediente pasa por el patrimonio detectado en Santiago del Estero. Fuentes judiciales confirmaron que entre los bienes examinados figuran 35 propiedades inscriptas a nombre de empresas vinculadas a Toviggino. La fiscalía también incorporó a la causa estancias, casas, lotes y vehículos registrados bajo distintas razones sociales.
Pero no solamente se revisan inmuebles. El dictamen menciona además participaciones societarias e inversiones financieras, con referencias a plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. El objetivo de los investigadores es reconstruir cómo se movió el dinero y precisar de dónde salió cada transferencia usada en esas adquisiciones.
En uno de los tramos del escrito elevado al juzgado, la fiscalía indicó: “Se detallan más de 30 propiedades y otros bienes que se sospecha que se compraron con fondos del fútbol argentino”. Esa documentación es parte de la base con la que Simón sostuvo las imputaciones y el resto de las medidas solicitadas.
Las empresas bajo análisis aparecen en distintos movimientos del expediente
Dentro de la causa aparece mencionada Real Central SRL, una firma vinculada, según la fiscalía, al presunto testaferro Luciano Pantano. Esa sociedad figura como titular de una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares. Ese inmueble integra el conjunto de bienes sobre los que se intenta determinar si fueron adquiridos con fondos bajo sospecha.
También fue incorporada al expediente la firma TourProdEnter, perteneciente al empresario Javier Faroni. En este caso, lo que se investiga son facturas emitidas por esa empresa a sociedades relacionadas con Toviggino. Para la fiscalía, esos movimientos amplían el mapa de vínculos comerciales y financieros que ahora están siendo revisados en la causa.
El expediente en Santiago del Estero se suma a otra investigación que ya alcanza a los dirigentes
Este caso no es el único frente judicial abierto para Tapia y Toviggino. Ambos también son investigados en otra causa de características parecidas en la jurisdicción de Campana, donde se analizan presuntas maniobras vinculadas al manejo de fondos.
Esa investigación está a cargo del juez federal Adrián González Charvay. En paralelo, la Cámara Federal de Casación debe resolver si ese expediente seguirá en Campana o si será enviado a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. En esa causa ya se venían revisando movimientos contables ligados a TourProdEnter, la misma firma que vuelve a ser mencionada en la nueva denuncia tramitada en el norte del país.
Hasta el momento, las defensas de “Chiqui” Tapia y de Toviggino no difundieron comunicados oficiales sobre esta nueva imputación. La resolución sobre el pedido de detención, los allanamientos y la inhibición de bienes sigue bajo análisis del juez federal Guillermo Díaz.