Un allanamiento en barrio Solidaridad terminó con el secuestro de dinero en efectivo, computadoras, documentación, una consola de videojuegos, dos vehículos y otros elementos incorporados a una causa por presunta estafa. El procedimiento fue ordenado en el marco de una investigación judicial que se abrió después de la denuncia de una empresa dedicada a la venta de carne, que detectó irregularidades en sus registros de cobro. Además, durante las tareas se advirtieron movimientos bancarios considerados inusuales, con transferencias entre familiares y personas vinculadas al expediente.
Según surge de la denuncia, los principales sospechosos son dos cadetes, padre e hijo, que tenían a su cargo el reparto de pedidos y el cobro con posnet. La firma señaló que ciertas operaciones figuraban como pagadas, pero luego comprobó que esos cobros habían sido anulados en el sistema. A partir de ese dato, la Justicia avanzó con medidas para reunir pruebas y establecer el circuito del dinero.
El allanamiento en barrio Solidaridad se hizo por una causa de estafa con movimientos bancarios bajo análisis
La medida judicial se concretó en una vivienda de barrio Solidaridad, donde los investigadores secuestraron distintos bienes que ahora serán analizados dentro de la causa. Entre los elementos retenidos figuran dinero en efectivo, equipos informáticos, papeles, una consola de videojuegos y dos vehículos.
Junto con eso, en el procedimiento también aparecieron operaciones bancarias que quedaron bajo la lupa. De acuerdo con la información conocida, se detectaron transferencias entre familiares y otras personas relacionadas con el caso, por lo que la pesquisa sigue para determinar cómo se movió el dinero.
El expediente busca establecer no solo el origen de esos fondos, sino también el grado de participación que pudo haber tenido cada una de las personas mencionadas en la investigación. Por eso, además del secuestro de bienes, una parte central del trabajo está enfocada en la documentación y en los registros financieros.
La denuncia de una empresa abrió la investigación por cobros anulados que igual figuraban como ingresados
La causa se inició cuando una empresa del rubro cárnico advirtió inconsistencias en sus registros de cobro. Al revisar la operatoria, la firma encontró pagos que aparecían como concretados, aunque al contrastar los datos verificó que esas transacciones habían sido canceladas.
En la presentación judicial, la empresa apuntó a dos trabajadores, padre e hijo, que realizaban entregas y cobranzas con posnet. Siempre según lo denunciado, el mecanismo habría sido repetido: primero se hacía el cobro al cliente y después se anulaba la operación, aunque en los registros internos quedaba asentada como válida.
La revisión inicial marcó una diferencia superior a los 8 millones de pesos, suma que fue reintegrada. Sin embargo, más tarde se hizo un análisis más amplio de las cuentas y allí se detectó que la maniobra, de acuerdo con la denuncia, se habría extendido durante varios meses.
La Justicia investiga si el perjuicio económico supera los 159 millones de pesos
Con el avance de la revisión contable, la empresa sostuvo que el monto total bajo sospecha superaría los 159 millones de pesos. Ese dato pasó a integrar el expediente y forma parte de las líneas que ahora intenta comprobar la investigación judicial.
Mientras tanto, los peritajes sobre la documentación secuestrada, los equipos y las transferencias bancarias seguirán siendo clave para precisar el recorrido del dinero y el nivel de responsabilidad de las personas involucradas en la causa por presunta estafa.